5000万期货诈骗案告破!一百多人的交流群里只有“你”是真股民_荔枝网新闻 - ag亚洲集团

5000万期货诈骗案告破!一百多人的交流群里只有“你”是真股民

2018年08月10日 16:15:09 | 来源:荔枝网

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  黄金期货交易的收益和风险都相对较大,普通投资者一般不会参与。今年年初,南京市民何先生在一群股友的强烈推荐下,在一个黄金期货交易平台上投资,1个月内,80万付之东流。警方介入调查后发现,这个平台是一个彻头彻尾的诈骗平台,全国有270多名受害人,涉案金额高达5000多万。

  南京市民何先生是一名资深股民,2017年底,他加入到了一个股票交流群,希望和其他股民交流。这个群里,不少股民”都说他们跟着一个姓陈的指导老师炒股,赚了不少钱。陈老师在群里称近期股票行情不好,建议大家做黄金期货交易。由于何先生对期货交易不了解,起初只是持观望态度。可这个“陈老师”每天在群里“传授”炒期货的经验,其他群友轮番晒出自己“赚钱”截图,令何先生心动不已。

  今年春节期间,再也按捺不住的何先生决定放手一搏,按照“陈老师”发来的链接,何先生在手机上下载了一个黄金炒货平台的APP,开通账户,并在客服人员的指导下投入了50万元资金,不到一周就亏损了几万。心急如焚地何先生询问“陈老师”怎么办。“陈老师”称,如果想要把“本金”赚回来,就必须追加投入。何先生一狠心又投入了30多万元,仍在不断亏损。当何先生准备把仅剩的5万元余额提现时,却发现无法操作,多次联系客服,对方以种种理由推诿。意识到情况不妙,何先生报了警。

  警方调查后发现,何先生的遭遇并非个案,受害人遍布全国各地。根据转账记录,民警一路追查,发现他们的资金流入到了一个子虚乌有的投资平台。南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所民警刘云表示,“这个软件完全就是一个封闭的软件,没有任何一个对外的期货ag亚游会接入口,也没有任何银行对资金进行监管,受害人钱打出的一刻,就进入了犯罪嫌疑人的口袋中”。

  警方通过追查资金走向,确定了嫌疑人的窝点位于深州和长沙两地,经过数月跟踪调查,决定在今年6月中旬收网。在现场,警方共抓获161名犯罪嫌疑人,查扣大量的涉案电脑、手机、银行卡、账本等。业务员的工作是通过微信等寻找作案目标。一百多人的股票交流群里,只有一两个是真正的股民,其他都是诈骗团伙业务员扮演的假股民。

  团伙中的组长被包装成“指导老师”,其他人就伪装成获利的投资者,共同引诱受害人打钱到假的期货平台上。诈骗团伙成员可以在后台任意操控“盘面”的涨跌走势和账户金额,并按照“贡献”大小获取丰厚收益。目前,警方已核实的受害人有273名,涉案金额5000万,94名嫌疑人被警方刑事拘留。

  警方提醒广大投资者两句,世上没有“一夜暴富”的神话,一定要通过正规合法的平台来打理自己的钱财,不要轻易相信微信群、QQ群等社交平台里包装出的资深“炒股专家”,以免自己的血汗钱落入了骗子的口袋里。 

  (来源:江苏城市频道/刘舒 编辑/文昊)

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